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中国南玻集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
  
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股票代码:证券简称:CSG A; CSG B公告编号:应按有关规定参加股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:中国广东省深圳市南山区蛇口工业六路南角新办公楼2楼1号会议室

二,会议审议

1.复习《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》;

2.查看《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;

3.查看《关于修改<董事会议事规则>的议案》;

4.查看《关于外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案》;

5.查看《关于外部监事津贴的议案》。

《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》股东大会决议应当通过出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上。

上述提案已经公司第八届董事会审议通过。该提案的详细信息详见2019年8月6日。该公司位于《中国证券报》,《证券时报》,《上海证券报》,《证券日报》,《香港商报》和上文公开的相关内容。

三,提案代码

四,会议注册等事项

1.注册程序:

1法人股东的法定代表人应持有股东户口卡,加盖公司公章的营业执照复印件,法定代表人证明和登记身份证;如果代理人在场,法人也必须授权委托书和服务员身份证。

2个人股东必须在身份证,股东账户卡和股权证上注册;委托出席的代理人还必须持有出席者的身份证和委托书。

不同地方的股东可以通过信函或传真进行登记,传真和信件应在登记时间内收到公司的收据。

2.报名地点:深圳市南山区蛇口工业路1号南玻大厦3楼董事会办公室(邮编:)。

4.出席现场会议时,请出示相关文件和授权文件的原件。

5.股东大会将举行半天会议。参与者将负责住宿和交通费用。

6,联系方式:

联系人:陈春燕

电话:(86)755 -

传真:(86)755 -

五,参与网络投票股东身份认证和投票程序

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6.供参考的文件

公司第八届董事会特别会议决议。

中国南玻集团有限公司

董事会

2011年8月6日

附件1:

参与在线投票的具体操作程序

一。在线投票程序

1.普通股的投票代码和投票缩写:投票代码为“”,投票称为“CSG投票”。

2.填写投票意见或投票数。

对于非累积投票建议,请填写投票意见:同意,不同意,弃权。

3.除了累积投票提案外,股东对一般提案的表决被认为对所有提案表达了相同的意见。

当股东反复对一般提案和具体提案进行表决时,应以第一次有效投票为准。如果股东首先对特定提案进行投票,然后对一般提案进行投票,则以投票的具体提案的投票意见为准。其他不成功的提案应以一般提案的投票意见为准;如果进行表决并对具体提案进行表决,则以一般提案的表决意见为准。

2.通过深圳证券交易所交易系统进行投票的程序

2.股东可以登录证券公司的贸易公司,通过交易系统进行投票。

III。通过深圳证券交易所网络投票系统进行投票的程序

1.互联网投票系统于2019年8月20日(现场股东大会召开前一天)下午3:00开始投票,结束时间为2019年8月21日(现场股东大会结束)在下午3点。

2.通过互联网投票系统进行在线投票的股东必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》进行身份认证,并获得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。可以在“Internet轮询系统规则指南”中访问特定的身份验证过程。

3.根据获得的服务密码或数字证书,股东可以在规定的时间内通过深圳证券交易所的互联网投票系统登录。

附件2:

授权书

我特此委托Mr.Ms.代表我本人(公司)于2019年出席中国南玻集团股份有限公司第三次临时股东大会,并代表其行使表决权。

主要股票账号:持有的股份数量:股份

客户ID号(合法股东营业执照号):

受托人(签名):受托人身份证号码:

校长投票通过如下议案:

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